О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
: ОАО "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 24.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 26.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод»:
1.Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета
директоров – от 15.03.2023г.
Докладчик: Председатель Совета Директоров В.А.Мезинов.
Содокладчики: Ответственные исполнители по Протоколу заседания.
2. Готовность ОАО «Гидропривод» к проведению Годового Общего собрания акционеров, намеченного на 26 апреля 2023г.
Докладчик: Председатель Совета директоров В.А.Мезинов.
Содокладчики: Ответственные исполнители по Плану мероприятий подготовки к Годовому Общему собранию акционеров.
3.Результаты производственно-финансовой деятельности ОАО «Гидропривод» в I-ом квартале 2023г.
Докладчик: Генеральный директор – Золотухин И.А.
Содокладчик: Главный бухгалтер – Пичугин В.В.
4. О вознаграждении членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров по итогам работы в I-ом квартале 2023года.
Докладчики: Председатель Совета Директоров – Мезинов В.А.
Генеральный директор –Золотухин И.А.
Выступающие: члены Совета директоров.
5. Разное.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
__________________ Золотухин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2023г. М.П.